垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-071
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）185 人，代表
股份 166,729,257 股，占扣除股份回购专用账户持股数量后的公司股份总数
（688,257,167 股，以下简称“公司股份总数”）的比例为 24.2248％。其中：
（1）
出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 155,968,212 股，占公司有表决权股份总
数的 22.6613％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 179 人，代表股份
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的
审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 165,573,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 284,594 股（其中，因未投票默认弃权 2,854 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1707％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,365,749 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4322％；反对 871,658 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2283％；弃权 284,594 股（其中，
因未投票默认弃权 2,854 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3395％。
（二）审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 165,778,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0360％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 7,571,389 股，占出席本次
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股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8452％；反对 890,612 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4507％；弃权 60,000 股（其中，因
未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
上述第 1 项议案为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持
有表决权的三分之二；其余议案为普通表决事项，表决同意的股数超过此次股东
大会所持有表决权的二分之一，因此前述议案均获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如
下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日
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