北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南
北京市康达律师事务所
关于深圳英集芯科技股份有限公司
康达股会字【2024】第 2230 号
致：深圳英集芯科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳英集芯科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”
）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
《深圳英集芯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以
及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
法律意见书
准确性发表意见。
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相
关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第二届董事会第十二次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《深圳英集芯科技股份有限公司关于召开
告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、
审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2024 年 11 月 13 日（星期三）上午 9:30 在广东省珠
法律意见书
海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室召开，由董事长黄洪伟先生
主持。
本次会议的网络投票时间为 2024 年 11 月 13 日，其中，通过上海证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30
－11:30，下午 13:00－15:00，互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 13 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 124 名，代表公司有表决权的股份共
计 139,135,588 股，占公司有表决权股份总数的 32.9686%注。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 425,898,910 股，其中公
司回购专用证券账户中股份数为 3,873,907 股，公司回购的股份不享有股东大会
表决权，故本次股东大会享有表决权股份总数为 422,025,003 股。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 13 名，代表公司有表决权的股份共计 137,972,143 股，
占公司有表决权股份总数的 32.6929%。
上述股份的所有人为截至 2024 年 11 月 7 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
法律意见书
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共
计 111 名，代表公司有表决权的股份共计 1,163,445 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2757%。
上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计
的 0.7260%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公
司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
法律意见书
记的议案》
该议案的表决结果为：139,104,890 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 99.9779%；17,488 股反对，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0125%；13,210 股弃权，占出席
本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,033,185 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.9981%；17,488 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5708%；13,210 股
弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4313%。
该议案的表决结果为：882,995 股同意（剔除关联股东程代州、钟松霖未回
避表决的股份），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 76.6585%；251,505 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 21.8348%；17,356 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 1.5068%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：882,995 股同意（剔除关联
股东程代州、钟松霖未回避表决的股份），占出席本次会议的中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 76.6585%；251,505 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 21.8348%；17,356 股弃权，占出席本次会议的
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5068%。
审议本议案时，公司股东若是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或与
激励对象存在关联关系应回避表决。其中黄洪伟及其一致行动人、曾令宇、陈鑫、
戴加良、吴任超、钱彩华、林长龙、唐晓、陈伟及白瑞林已经回避表决，程代州、
钟松霖在进行网络投票时未回避表决。该议案统计有效表决票数时已剔除程代州、
钟松霖所持有股份的投票数。
法律意见书
该议案的表决结果为：1,078,466 股同意（剔除关联股东程代州、钟松霖未回
避表决的股份），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 93.6285%；48,702 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 4.2281%；24,688 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 2.1433%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,078,466 股同意（剔除关联
股东程代州、钟松霖未回避表决的股份），占出席本次会议的中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 93.6285%；48,702 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 4.2281%；24,688 股弃权，占出席本次会议的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1433%。
审议本议案时，公司股东若是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或与
激励对象存在关联关系应回避表决。其中黄洪伟及其一致行动人、曾令宇、陈鑫、
戴加良、吴任超、钱彩华、林长龙、唐晓、陈伟及白瑞林已经回避表决，程代州
及钟松霖在进行网络投票时未回避表决。该议案统计有效表决票数时已剔除程代
州、钟松霖所持有股份的投票数。
属期符合归属条件的议案》
该议案的表决结果为：873,979 股同意（剔除关联股东程代州、钟松霖未回
避表决的股份），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 75.8757%；260,021 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 22.5741%；17,856 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的 1.5502%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：873,979 股同意（剔除关联
股东程代州、钟松霖未回避表决的股份），占出席本次会议的中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 75.8757%；260,021 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 22.5741%；17,856 股弃权，占出席本次会议的
中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5502%。
审议本议案时，公司股东若是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或与
法律意见书
激励对象存在关联关系应回避表决。其中黄洪伟及其一致行动人、曾令宇、陈鑫、
戴加良、吴任超、钱彩华、林长龙、唐晓、陈伟及白瑞林已经回避表决，程代州、
钟松霖在进行网络投票时未回避表决。该议案统计有效表决票数时已剔除程代州、
钟松霖所持有股份的投票数。
度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：139,099,790 股同意，占出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的 99.9742%；17,588 股反对，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0126%；18,210 股弃权，占出席
本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0132%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：3,028,085 股同意，占出席本
次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.8316%；17,588 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5740%；18,210 股
弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5944%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
