证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-077
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价
格已有十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格
的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的赎回
条款。公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“松霖转债”。
? 未来三个月内（即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）
，
如公司触发“松霖转债”的赎回条款均不行使“松霖转债”的提
前赎回权利。以 2025 年 2 月 13 日之后的首个交易日重新起算，
若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20221240
号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面
利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司
易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。
（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集
说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月
价格为 15.67 元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人
持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面
利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）赎回条款触发情况
自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价格已有
十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即
不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“松霖转债”的决定
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“松霖转
债”的议案》。结合当前市场情况及公司的实际情况，为保护投资
者利益，公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“松霖转债”，且在未来三个月内（即 2024 年 11 月 14
日至 2025 年 2 月 13 日），如公司触发“松霖转债”的赎回条款均
不行使“松霖转债”的提前赎回权利。以 2025 年 2 月 13 日之后的
首个交易日重新起算，若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权
利。
四、相关主体交易可转债情况
公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员在本次“松霖转债”赎回条件满足前的 6 个月
内均未持有“松霖转债”且不存在交易“松霖转债”的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：松霖科技本次不提前赎回“松霖转债”
相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《可
转换公司债券募集说明书》的约定。保荐机构对松霖科技本次不提
前赎回“松霖转债”事项无异议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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