证券代码:688307 证券简称:中润光学 公告编号:2024-045
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况:
普通股股东人数 57
普通股股东所持有表决权数量 35,773,811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 40.6520
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张平华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
延期的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,700,623 99.7954 61,188 0.1710 12,000 0.0336
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
投项目增加
实施主体、
实施地点及
调整内部投
资结构并延
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师:裴士俊 王葛
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
嘉兴中润光学科技股份有限公司
董事会