证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-118
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2024 年 11 月 12 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠
云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮
件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3
名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法
律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公
司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计和内部控
制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意聘任北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司监事会
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