巨一科技: 巨一科技2024年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-11-13 02:05:38
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证券代码:688162     证券简称:巨一科技        公告编号:2024-056
              安徽巨一科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        87
普通股股东所持有表决权数量                          92,948,515
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               68.3511
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林巨广先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及
表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意              反对           弃权
     股东类型                                     比例         比例
                     票数        比例(%)   票数            票数
                                              (%)       (%)
普通股                92,699,035 99.7315 248,480 0.2673 1,000 0.0012
  审议结果:通过
  表决情况:
                          同意              反对           弃权
     股东类型                                     比例         比例
                     票数        比例(%)   票数            票数
                                              (%)       (%)
普通股                92,763,645 99.8011 176,776 0.1901 8,094 0.0088
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                        同意            反对           弃权
       议案名称
序号                   票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
      年前三季度利         ,035            80
      润分配预案的
      议案》
      集资金投资项
      目终止、调整            98.7249           1.2192    8,094   0.0559
                ,645                76
      及延期的议
      案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、    律师见证情况
     律师:王炜、朱华耀
综上所述,本所律师认为:巨一科技 2024 年第二次临时股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大
会所通过的决议合法、有效。
     特此公告。
                                   安徽巨一科技股份有限公司董事会

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