股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—025
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届十六次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
事表决票 3 份，实际收回监事表决票 3 份，本次监事会的召集、召开符合
《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股
份有限公司监事会议事规则》有关规定。本次监事会会议审议通过了如下
议案：
一、《关于推举兰崴女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
董建忠先生因工作变动，已向公司监事会辞去所担任的监事、监事会
主席职务，按照《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》的有
关规定，公司须增补监事一名。经公司控股股东重庆川东电力集团有限责
任公司推荐，拟推举兰崴女士为公司第八届监事会监事候选人（个人简历
附后），任期至本届监事会届满为止。
该议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
同意公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元
（含税）
。
截至目前，公司总股本 1,536,541,654 股，以此计算合计派发现金约
本次利润分配预案充分考虑了公司的实际情况，在保证公司正常经营
和可持续发展的前提下，结合全体股东的利益等因素提出的；符合《重庆
涪陵电力实业股份有限公司章程》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等有关规定，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》
公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为
公司提供财务和内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，
结合公司实际情况，经过审慎决策，同意公司拟改聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计及内
部控制审计服务。其中：财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
附：个人简历
兰崴 女，汉族，生于 1978 年 1 月，籍贯：山东乳山，硕士研究生，
正高级会计师，中共党员。
部专责、主管、处长、主任会计师、副主任；2011 年 12 月至 2019 年 3
月，任国网重庆市电力公司江北供电分公司副总经理、总会计师；2019 年
会计师；2022 年 6 月至 2024 年 3 月，历任重庆智网科技有限公司董事、
总经理，国网重庆综合能源服务有限公司董事，重庆重电实业有限公司总
经理；2024 年 3 月至今，任国网重庆市电力公司审计监管部主任、综合服
务中心审计中心主任。
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