证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-057
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
现场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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