证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-067
杭州中泰深冷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通
知。
现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午15:00。
网络投票时间：2024年11月12日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日（星期二）
尔夫路 228 号）
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。截止股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 385,713,000 股，扣除回购专用账户股份
股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有 333
人，代表股份 130,252,437 股，占公司有表决权股份总数的 34.2467%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 6 人，代表股份
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 327 人，
代表股份 7,354,456 股，占公司有表决权股份总数的 1.9337％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及委
托代理人共 329 人，所持有公司有表决权的股份数为 8,212,331 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1592%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 857,875
股，占公司有表决权股份总数的 0.2256％，通过网络投票的股东 327 人，代表股
份 7,354,456 股，占公司有表决权股份总数的 1.9337％。
议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
总表决情况：
同意129,607,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5046％；反
对509,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3915％；弃权135,400股
（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小投资者的表决情况为：同意7,567,031股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.1423％；反对509,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2090％；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得
通过。
总表决情况：
同意129,530,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4455％；反
对549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4221％；弃权172,500股
（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1324％。
其中中小投资者的表决情况为：同意7,490,031股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.2047％；反对549,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6948％；弃权172,500股（其中，因未投票默认弃权
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得
通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《证
券法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
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