证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-045 号
北方导航控制技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.0522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李海涛先生因工作原因不能参加
本次会议。李海涛先生根据《公司章程》规定指定董事、财务总监周静女士主持
本次会议。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投
票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 406,418,405 99.8253 450,504 0.1106 260,400 0.0641
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,599,345 98.3154 853,602 1.2601 287,500 0.4245
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选聘会计师
事务所的议案
关于使用闲置自
管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
科技集团有限公司回避表决。该 公司为本公司控股股东，持有表决股份数
三、 律师见证情况
律师：鞠慧颖、李晓芳
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资
格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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