证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-061
王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11
日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》
等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
售条件的限制性股票的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条
件的限制性股票的公告》,公告编号：2024-063。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象已经离职，不再具
备激励对象资格，公司董事会将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
回购该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,000 股，回购价格为 3.76
元/股，本次回购涉及资金总额 37,600.00 元，资金来源为公司自有资金。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》,公告编号：2024-064。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
限售条件成就的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》,公告编号：2024-065。
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条
件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 16 人，本次可申请解除限售
并上市流通的限制性股票数量共计 117,500 股，约占公司目前总股本的 0.03%。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-066。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于聘任公司证券事务代表的公告》，公告编号：2024-067。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的公告》,公告编号：2024-068。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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