证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-106
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会
议于 2024 年 11 月 8 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司
总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 4
日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》
。
基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护
广大投资者的利益，同时为构建长期激励与约束机制，充分调动核心人员的积极
性，吸引人才集聚，促进公司长期、稳定、健康发展，在综合考虑公司经营情况、
财务状况等的基础上，公司计划使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众
股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。
本次回购方案详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海
证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报
告书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
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