证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－043
联美量子股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，相关公告见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
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