证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024076
长园科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次
会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电
子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第
一个行权期符合行权条件的议案》
根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）等有关规定，公
司第四期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“第四期激励计划”）设定
的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意符合条件的激励对象进行股票
期权行权，除 8 名激励对象因离职不符合行权条件、1 名激励对象离世且其法定
继承人放弃本期行权外，本次拟行权激励对象合计 99 名，行权数量合计
委员会第九次会议审议通过。具体详见公司 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2024077）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨博仁、王伟、姚泽对
本议案回避表决。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
公司第四期激励计划中有 8 名激励对象离职，1 名激励对象离世。根据公司
激励计划草案相关规定，公司拟以 2.49 元/股的价格回购注销 8 名离职激励对象
已获授但未解锁的限制性股票，合计回购注销 265,000 股，并注销 8 名离职激励
对象已获授但未行权的股票期权及第一个行权期 1 名离世激励对象的法定继承
人放弃行权的股票期权，合计注销股票期权 555,000 份。本事项经公司第六届董
事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。具体详见公司 2024 年 11 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票
及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024078）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于补选董事会下属专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会审计委员会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，公司补选第八届独立董事丘运良
先生担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第八届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月八日
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