证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-104
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十八次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第三十八次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案”
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会发表了审核意见、保荐机构招商证券出具了核查意见。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监
许 可 20211351 号 ） 核 准 ， 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额
万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除
发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和
（川华信验（2021）第 0089 号）
股份有限公司验资报告》 ，募集资金
已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用
后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况
具体如下：
序
项目名称 拟投入募集资金额（万元）
号
合计 815,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 726,751.50 万元。
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募
集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 39,600.00 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计
可节约财务费用约 594 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况
及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主
营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
用的监管要求》、
主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用
管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交
股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在《中国证券报》
《证券
日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月八日
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