路德环境: 第四届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-07 18:27:28
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                                路德环境科技股份有限公司
证券代码:688156     证券简称:路德环境          公告编号:2024-049
              路德环境科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次
会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7
名,实到 7 名,本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法
规及《路德环境科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,形
成的决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案:
   (一)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终
止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。
   特此公告。
      路德环境科技股份有限公司
    路德环境科技股份有限公司董事会

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