证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-116
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议于2024年11月7日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024
年11月4日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名，
董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李
鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表
决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》
的相关条款，因公司2024年半年度权益分派事项，公司2022年股票期权激励计划行权
价格由16.97元/份调整为16.76元/份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
德恒上海律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年
股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-118）、《德恒上海律师事务所
关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激励计划调整行权价格的法律意
见》。
（二）审议通过《关于不提前赎回“麒麟转债”的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
自2024年9月20日至2024年11月7日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低
于公司“麒麟转债”当期转股价格的130%（含130%）。根据相关法律法规及《青岛森
麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相
关约定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回条款。根据当前的市场状况及公司实际情
况，为了保护投资者利益，公司决定本次不行使“麒麟转债”提前赎回的权利，不提
前赎回“麒麟转债”。同时决定自本次董事会审议通过后12个月内（即2024年11月8
月至2025年11月7日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回条款，公司均不行使
提前赎回权利。
海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回
“麒麟转债”的公告》（公告编号：2024-119）、《海通证券股份有限公司关于青岛森
麒麟轮胎股份有限公司不提前赎回“麒麟转债”的核查意见》。
三、备查文件
励计划行权价格的法律意见；
债”的核查意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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