证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-044
北京海天瑞声科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 51
普通股股东所持有表决权数量 24,145,979
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6366
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 906,014 股，不享有股东
大会表决权
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳主持。本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
第三届董事会非
独立董事
第三届董事会非
独立董事
为第三届董事会
非独立董事
为第三届董事会
非独立董事
第三届董事会非
独立董事
第三届董事会非
独立董事
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
第三届董事会独
立董事
第三届董事会独
立董事
为第三届董事会
独立董事
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
为第三届监事会
非职工代表监事
为第三届监事会
非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
为第三届董事
会非独立董事
为第三届董事
会非独立董事
士为第三届董
事会非独立董
事
生为第三届董
事会非独立董
事
为第三届董事
会非独立董事
为第三届董事
会非独立董事
为第三届董事
会独立董事
为第三届董事
会独立董事
士为第三届董
事会独立董事
生为第三届监
事会非职工代
表监事
士为第三届监
事会非职工代
表监事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
监事的投票方式，所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所
持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：王韶华、顾鼎鼎
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
