证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078
中捷资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 5
日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决
票 5 张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
届董事会第十次（临时）会议通知期限的议案》。
届董事会非独立董事的议案》。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创
业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八届董事会提名委员会对增补的
非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名黄亦楠女士为公司
第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届
董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》
（公告编号：2024-079）。
年第二次（临时）股东大会的议案》。
公司董事会定于2024年11月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港
东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次（临时）股东大会。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第二次（临时）股东
大会的通知》（公告编号：2024-080）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
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