证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-067
奥普智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 11 月 4
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董
事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个
解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件
成就暨上市的公告》（公告编号：2024-066）。
《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予第一个解锁期解锁条件
成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议全体成员审议
通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奥普智能科技股份有限公司董事会
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