证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-058
神思电子技术股份有限公司
第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 11 月 1 日发出的
《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第九次会议通知》，2024 年 11 月 4 日
公司第五届董事会 2024 年第九次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
同意公司因中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司“数字济南城市综合感知预警网
络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及服务”项目，与该关联方发生关联交
易并签订相关合同。关联董事闫龙先生回避表决。
详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年十一月五日
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