神思电子: 第五届董事会2024年第九次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-11-04 18:27:49
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证券代码:300479        证券简称:神思电子         公告编号:2024-058
               神思电子技术股份有限公司
         第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  根据神思电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2024 年 11 月 1 日发出的
《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第九次会议通知》,2024 年 11 月 4 日
公司第五届董事会 2024 年第九次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
  经会议审议和投票表决,会议决议如下:
  一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》
  同意公司因中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司“数字济南城市综合感知预警网
络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及服务”项目,与该关联方发生关联交
易并签订相关合同。关联董事闫龙先生回避表决。
  详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
  表决情况:8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
  特此公告
                               神思电子技术股份有限公司董事会
                                 二〇二四年十一月五日

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