证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-078
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日
以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并
通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交易日的
收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发
“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股
价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024 年 11 月 4 日起至 2025 年 1
月 3 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 1 月 4 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转
股价格向下修正的权利。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向
下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。
备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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