证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-103
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：本次公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律法规的规定以及《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在
损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合《管理办法》及公司《激励计
划》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联监事喻高峰系激励对象的关联人，已回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2024-104）。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为：《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2024 年 11
月 1 日为首次授予日，向符合条件的 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股
票，授予价格为 7.88 元/股。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联监事喻高峰系激励对象的关联人，已回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性
股票的公告》（公告编号：2024-105）。
（三）审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
监事会认为：本次使用闲置资金进行现金管理事项有利于公司提高闲置资金
的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项
的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-106）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
