甘李药业股份有限公司
会议资料
二〇二四年十一月
甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
甘李药业股份有限公司
主持人：甘忠如
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 致欢迎辞
宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所
三
见证律师
四 主持人提议监票人、计票人与记录人
五 提示投票表决方式
六 股东逐项审议议案：
非累积投票议案
累积投票议案
甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
七 股东发言
八 董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
九 股东/股东代表填写表决票
十 休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一 主持人宣布现场表决结果
十二 宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三 见证律师宣读法律意见书
十四 主持人宣布会议结束
甘李药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
材料之一
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关于聘任公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
各位股东/股东代表：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、
专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的
独立性。公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
服务机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）2024 年度为本公司提供财务报告和内部控制的审计服务费用预估分别为
人民币 100 万元和 38 万元，前述金额均为含税金额。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-078）。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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材料之二
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关于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2021 年股票期权激励计划时
相比发生了较大变化，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效
果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励，保
护公司、员工及全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，
与之配套的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划终止时，
公司应当注销尚未行权的股票期权。公司 2021 年股票期权激励计划涉及需注销
的股票期权为 1,208.6237 万份。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本激
励计划后办理相关股票期权的注销手续。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于终止实施 2021 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》
（公告编号：2024-
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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材料之三
甘李药业股份有限公司
关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案
各位股东/股东代表：
公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金
需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，拟进行 2024 年前三季度利
润分配，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次
利润分配方案如下：
每 10 股派发现金股利 5 元（含税）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于公司前 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-080）。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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材料之四
关于调整回购股份用途的议案
各位股东/股东代表：
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为进一步提升每股收
益水平，维护全体股东利益，本次公司以集中竞价交易方式回购股份拟调整回购
用途，将回购股份全部用于注销减少公司注册资本。具体调整如下：
调整前：
回购股份用途：用于实施员工持股计划或者股权激励。
调整后：
回购股份用途：用于注销减少公司注册资本。
除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2024-081）。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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材料之五
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关于补选公司监事的议案
各位股东/股东代表：
根据控股股东甘忠如先生的提名，提名张立女士、冯亚娟女士为公司监事候
选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关
于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-082）。
以上议案，请各位股东/股东代表审议。
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