上海翔港包装科技股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立
董事专门会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年11月1日以通讯会议方
式召开。经全体独立董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加
独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举彭娟女士召集并主持
本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于追加对外投资暨关联交易的议案》
经审议，我们认为：金泰克本轮投资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市
红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投
资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）领投，基于对金泰克未来发展以及其所处行
业未来市场前景的看好，同时保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀
释，同意公司追加投资。本次追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优
化上市公司的整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符
合公司及全体股东的利益。本次追加投资使用公司自有或自筹资金，不会对公司经
营状况和财务带来不利影响，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次交易事项时关联董事应在相关会议上
回避表决。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专
门会议决议之签字页）
全体独立董事签字：
彭 娟 赵 平 陈少军
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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