证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-097
信质集团股份有限公司
关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解
除限售期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
占公司目前股本总额的0.03%；
公告，敬请投资者注意。
事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限
制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据
《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及2021年第一次临时
股东大会的授权，认为2021年限制性股票预留部分第三个解除限售期解锁条件已成就，
相关情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第四届监事会第九次会议审议通过了相关
议案，并发表了明确同意意见；北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在法律法规允许的范
围内全权办理本激励计划相关事宜。
会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对预留授予
激励对象名单进行了核实，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励
计划激励对象名单提出的异议。监事会对激励对象名单及其主体资格的合法性和有效
性进行了核查并发表意见，并对激励对象名单的公示情况进行了说明。
向 10 名激励对象授予限制性股票 56 万股，预留部分授予的限制性股票上市日为 2021
年 10 月 29 日。
次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将
事会发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。
二次会议审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限
售期解锁条件成就的议案》。公司《激励计划》规定的第一个限售期解除限售条件已
经成就，业绩指标等解除限售条件已达成。监事会对激励计划解除限售的成就条件事
项进行了核查。
审议并通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》。鉴于公司激励对象刘鑫铭先生已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根
据激励计划规定，将激励对象刘鑫铭已获授但尚未解锁的限制性股票48,000股全部进
行回购注销。公司监事会发表了同意的意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
上述议案于2022年12月7日由公司召开的2022年第五次临时股东大会审议通过，上述
限制性股票已于2023年4月26日完成回购注销。
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。同意将2021年预
留授予的限制性股票激励计划回购价格由9.21元/股调整为9.15元/股。
审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条
件成就的议案》。公司《激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已经成就，业
绩指标等解除限售条件已达成。监事会对激励计划解除限售的成就条件事项进行了核
查。
审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》。鉴于公司激励对象林组得先生已提交辞职文件，其已不符合激励条件。根据
激励计划规定，将激励对象林组得已获授但尚未解锁的限制性股票9,000股全部进行回
购注销。公司监事会发表了同意的意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
会议审议通过了《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》，
同意将2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格由9.15元/股调整为9.08元/股。
公司监事会发表了核查意见，律师出具相应法律意见书。
会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解
锁条件成就的议案》。公司《激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件已经成就，
业绩指标等解除限售条件已达成。监事会对激励计划解除限售的成就条件事项进行了
核查。
二、股权激励计划预留部分第三个限售期解除限售条件成就的说明
（一）2021年限制性股票预留部分第三个锁定期届满
根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，激励对象自获授限制性股票
之日起12个月内为限售期，预留的限制性股票在上市日起满12个月后分三期按每年
自限制性股票上市日36个月后的首个交易日起至上市日48个月内的最后一个交易日
止，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。公司2021年预留限制性
股票的上市日为2021年10月29日，截至本公告日，预留的限制性股票第三个锁定期已
届满。
（二）2021年预留限制性股票第三个解除限售期解锁条件成就的说明
公司预留授予激励对象的限制性股票第三个解除限售期解锁符合《激励计划》规
定的各项解锁条件。
序号 解锁条件 成就情况说明
公司未发生如下任一情形：
见或者无法表示意见的审计报告；
开承诺进行利润分配的情形；
激励对象未发生如下任一情形：
激励对象未发生前述情形，满足解锁条
件。
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
情形的；
公司层面业绩考核要求： 公司层面业绩考核情况：
本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为2021-2023年三 公司2020年归属于上市公司股东扣除非
个会计年度，每个会计年度考核一次，其中第二期解锁业绩考 经常性损益的净利润17,903.51万元，公
净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于28%（净利润指 常性损益的净利润26,078.93万元（剔除
标是以剔除股权激励计划股份支付费用影响数值作为计算依 股权激励计划股份支付费用），相比2020
据）。 年度增长45.66%，业绩满足解锁条件。
个人层面绩效考核要求： 个人层面绩效考核情况：
根据公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 根据公司制定的考核办法，公司对本次
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结 激励计划授予对象中的8人2023年度的
果进行评分，根据公司制定的年度考核等级评定标准，激励对 个人绩效进行考核，考核等级优秀、良
象的考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四档，其中优秀、 好级为8名，合格级为0名，不合格级为0
良好档的员工所持股票在公司业绩目标达成后100%解除限 名；因此上述8名激励对象均满足了第三
售，合格档员工80%解除限售，不合格档员工不得解除限售， 个解除限期的个人绩效考核解除限售条
当期未能解除限售部分由公司按授予价格回购注销。 件。
综上所述，董事会认为公司2021年度股权激励计划中首期限制性股票设定的第三
个解除限售期解锁条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授
权，董事会将按照激励计划的相关规定办理第三个限售期解除限售的相关事宜。
三、本次限制性股票第三期解除限售的具体情况
获 授 预 留 部 分 限 制 本次可解除限售的限 剩余未解除限售的限
激励对象
性股票数量（万股） 制性股票数量（万股） 制性股票数量（万股）
中层管理人员、技术核
心人员、技术(业务) 骨 45 13.50 0
干及子公司负责人(8人)
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限
售期解除限售条件进行了审核，经核实认为：公司及激励对象均未发生激励计划中规
定的不得解除限售的情形，公司层面业绩指标、激励对象业务部门层面业绩考核等其
它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度
内的考核结果相符，公司激励计划预留部分第三个限售期的解除限售条件已经成就，
董事会薪酬与考核委员会同意公司根据《激励计划》相关规定为符合解除限售条件的
激励对象办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。
五、监事会核实意见
监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期授予限
制性股票的8名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的不得解
除限售的情况，其解除限售程序合法、有效，公司2021年限制性股票激励计划预留部
分第三个解除限售期已于本公告日届满且解除限售条件已成就，同意公司董事会根据
限售和股份上市手续。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所出具的法律意见书认为：公司已就本次解锁履行了现阶段需
履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，本次解锁已获得公司股东大会
对董事会的授权，并获得董事会的批准及监事会的审核，公司董事会薪酬与考核委员
会已发表同意意见予以确认。本次解锁符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法
律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》《考核办法》的相关规定，公司尚需履
行相应的信息披露义务，并依法办理本次解锁的相关登记手续。
七、备查文件
预留授予股票第三个解除限售期解锁条件成就的法律意见。
特此公告。
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