北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料
北方导航控制技术股份有限公司
会议资料
会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
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目 录
北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料
会议规则
一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权
益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。
二、股东会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、
表决权等权利。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟
在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十
人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理
人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情
况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股
东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围
绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持
人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次
股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将
手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
七、出席会议者的交通及食宿费用自理。
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表决办法
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定，制定本次股东会表决办法如下：
一、本次会议议案均采取非累积投票的方式，表决符号
为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择
同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能
选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票。
二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签
名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，
以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由
股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。
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一、股东会届次：2024 年第二次临时股东会
二、现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30
开始
现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公
司商务会议室
三、网络投票时间及方式：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2024 年 11 月 7 日
五、召集人：公司董事会
六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
七、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
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八、会议议程：
（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；
（二）主持人宣布本次股东会会议开始；
（三）宣布会议出席人员情况；
（四）宣读会议规则和表决办法；
（五）介绍提交本次会议审议的议案：
序号 非累积投票议案名称
（六）股东发言、提问；
（七）现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证
律师进行监票、计票；
（八）监票人统计现场表决票；
（九）宣读现场会议表决结果；
（十）休会、统计表决票；
（十一）宣布表决结果；
（十二）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十三）宣读本次股东会会议决议，并请出席股东会的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在
股东会决议、记录等文件上签名；
（十四）主持人宣布会议闭幕。
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议案一
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关于选聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》第五章第一百二十一条第十四款规定：
董事会“向股东会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事
务所”。
本议案全文刊载于 2024 年 10 月 25 日《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)《关于选聘会计师事务所的公告》。
内容详见本议案附件。
本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通
过，还需提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《关于选聘会计师事务所的公告》
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董事会
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附件：
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-041 号
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关于选聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●本议案需提交公司股东会审议
●拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）
公司 2022 年度年度股东大会审议决定 2023 年聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司的审计机构，聘期一年。信永中和在担任公司审计机
构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽
责，坚持独立、客观、公正的审计准则。
公司拟聘请信永中和执行公司 2024 年度审计工作（包
括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度
审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内部
控制专项审计费 25 万元）。该会计师事务所具体情况如下：
一、拟选聘会计师事务所机构信息
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名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245
人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数超过 660 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审
计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023
年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56
亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气
及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱
乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业
保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚
假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
二、拟选聘会计师事务所项目信息
拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999 年获得中国注册会
计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：丁慧春女士，2002 年获得中国
注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，
计服务，近三年签署和复核上市公司 2 家。
拟签字注册会计师：刘涛先生，2016 年获得中国注册会
计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在
信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
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况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司拟聘请信永中和执行公司 2024 年度审计工作（包
括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度
审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内部
控制专项审计费 25 万元）。系按照会计师事务所提供审计服
务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作
人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟选聘会计事务所履行的程序
（一）公司第七届董事会审计委员会根据 2023 年度年
审工作履行情况，认为：信永中和具有丰富的上市公司审计
经验，了解本公司业务经营情况、内部控制、财务状况。在
年审过程中，该事务所审计人员表现出了优秀的职业素质和
勤勉的工作态度，定期汇报工作进展，积极沟通审计过程中
发现的问题，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责。
鉴于信永中和已对公司情况和本行业特性具有相当的
了解程度，具有从事证券业务资格，具备必要的投资者保护
能力、独立性和诚信状况，能够如期完成年度审计工作，出
具的审计报告公正、客观，且审计费用合理。审计委员会提
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议公司续聘信永中和承担本公司 2024 年度审计服务工作，
内容包括财务审计及相关内控审计。
（二）本次聘任会计师事务所事项已经公司 2024 年 10
月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过，8 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会
审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
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董事会
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议案二
北方导航控制技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《上市规则》6.1.12 条的相关规定，
上市公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原因难以
对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范
围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比
例，适用本规则第 6.1.2 条、第 6.1.3 条的规定。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时
点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)
不应超过投资额度。
根据上海证券交易所《上市规则》6.3.7 条的相关规定，
上市公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的，应将该交易提交股东大会审议。
根据上述要求，现将公司拟在兵工财务有限责任公司
（以下简称兵工财务）进行现金管理的事项提交本次会议，
请审议。
本报告全文刊载于2024年10月25日《中国证券报》
、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。内容详见
本议案附件。
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本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通
过，还需提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
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董事会
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附件：
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-042 号
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品（包括通知存款、大额存单等）。
●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5
亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，
在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
●本议案需提交公司股东会审议。
●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行
现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，
符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资
产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充
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分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自
有资金进行现金管理。
（二）投资产品品种
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通
知存款、大额存单等）。
（三）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行
使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务
部门负责组织实施。
（五）投资额度及期限
本次拟使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金
进行现金管理（包括上市公司本部及三家控股子公司），其
中：北方导航本部 5 亿元、中兵通信科技股份有限公司 1.5
亿元、衡阳北方光电信息技术有限公司 0.5 亿元、中兵航联
科技股份有限公司 0.5 亿元。使用期限不超过 12 个月，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息
披露义务。
二、本次现金管理构成关联交易的情况
本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵
工财务与本公司同受兵器集团控制，是本公司的关联方，本
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次交易构成关联交易。
（一）关联方基本情况
法定代表人：王世新
注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
注册资本：634,000 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位
贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金
结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融
资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事
同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投
资。
（二）本次关联交易的公允性
本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执
行，未损害公司、股东特别是中小股东的权益。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
金额为 7.10 亿元，全部为七日通知存款。截至 2024 年 9 月
议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。兵工财
务资信情况良好，具备履约能力。
三、审议程序
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公司2024年10月24日召开的第七届董事会第三十四次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃
权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表
决）
。
本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该
议案回避表决。
年度第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，审计委员会认为：（1）本项交易符合公司
的业务实际需要，也严格遵循了相关监管规定，此举能够有
效提高公司闲置自有资金的使用效率。（2）作为关联交易，
审计委员会认为此事项定价公允、合理，没有损害公司及所
有股东的利益。一致同意将该议案提交至公司第七届董事会
第三十四次会议审议。
（3）审计委员会将继续关注该事项的
后续执行情况，确保公司能够按照既定计划进行现金管理，
以维护公司和股东的最大利益。
公司 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次独立董事
专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
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决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回
避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
（3）公司使
用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效
率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司
主营业务的发展。
公司 2024 年 10 月 24 日召开的第七届监事会第二十四
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》,3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权。经审议，监事会认为：公司使用最高不超过人民币
际需要，符合监管规定，有效提高了闲置自有资金的使用效
率，该事项作为关联交易,定价公允,未损害公司及股东的利
益。
三、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产
品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的
影响，存在一定的系统性风险。
（二）安全性及风险控制措施
财务部门将实时关注和分析该产品投向及其进展，一旦发现
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或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应
的保全措施，最大限度地控制投资风险。
与检查。
（三）关联交易的风险控制措施
本公司每半年对兵工财务的风险进行评估并形成《关于
与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》（最近一期
已经于 2024 年 8 月 22 日披露）
，同时本公司制定有《关于
与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，
以控制可能产生的风险。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有
资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不
会影响公司主营业务的发展。
特此公告。
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