证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-044
财达证券股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于
加表决的董事 11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
《2024 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《2024 年第三季度报告》。
（二）《关于审议<战略规划管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意《财达证券股份有限公司战略规划管理办法》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
（三）《关于审议<董事会印章管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意《财达证券股份有限公司董事会印章管理办法》。
（四）《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意对《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制
度》相关条款进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于修订<领导人员实行任期制和契约化管理绩效考核管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意修订后的《财达证券股份有限公司领导人员实行任期制和契约化管理绩效
考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
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