股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-068
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）
第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面或电子
邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司总部会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,
实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。
同意公司 2024 年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2024 年第三季度报
告》)。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易
的议案》。
同意公司在任一时点使用不超过 15 亿元的资金额度下，以自有
闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。
（公告编号：2024-071）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额
度的议案》。
公司独立董事事先认真审阅了该议案及有关资料，并召开第九届
董事会第三次独立董事专门会议审核通过了该事项。并同意提交公司
第九届董事会第十三次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集
团股份有限公司关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公
告》。（公告编号：2024-072）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈蕾、李
圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
