证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-075
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹
桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已
于 2024 年 10 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董
事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第
三季度报告》。
审计委员会审议通过。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024 年度
对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：浙商银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
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