证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-053
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《伟时电子股份有限公司舆情管理制度》。
（三）审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》
为满足淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）生产经营的需要，根据
其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额
度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024-
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《伟时电子股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2024-056）。
三、备查文件
特此公告。
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