证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-059
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董
事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，
会议于 2024 年 10 月 29 日 10 时在公司会议室以现场表决及
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9
人，董事姜常慧先生、独立董事徐红山先生、王新先生、李
鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规
的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司
董事会审议。
具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威
龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第三季度报告》
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交
易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
董事长朱秋红女士、董事张鹏先生、董事张志景女士回
避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有
限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公
告编号：2024-057）。
特此公告。
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