证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-044
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月
席董事 9 名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事投票表决，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审
计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2024 年第三季度报告》
。
（二）会议审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 2.50 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至 2024 年 9
月 30 日的总股本（381,274,377 股）测算，合计派发现金股利 95,318,594.25 元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变，相
应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2024 年前三季度利润分配预案》。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
同意聘任孙巧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于聘任公司证券事务代表的公告》。
（四）会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 在郑州市高新区雪梅街 39 号
公司 1 号会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
特此公告。
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