证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-042
雪龙集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式向全体监事发出，
会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决，一致形成以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告客观地反映了公司 2024 年
第三季度财务情况、经营成果等。全体监事发表如下确认意见：保证公司《2024
年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不
存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合
规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），有效期自
董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用，
期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
全体监事同意公司使用不超过合计人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于银行
理财产品、券商理财产品及其他金融类产品），有效期自董事会审议通过之日起
具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。
（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，预留授予部分第
一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期
解除限售条件，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权
激励管理办法》的有关规定。
因此，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并
为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为 3 人，可申
请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 32,034 股，占目前公司总股本
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2024-045）。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司监事会
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