证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-046
安徽长城军工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会
于2024年10月21日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第三次
会议通知。第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，
实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》
的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《安徽长城军工股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持股及变动管理制度》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持股及变动管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
（三）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》
表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司内部控制管理办法》。
特此公告。
备查文件
审查意见；
三季度报告的书面确认意见；
度；
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