证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-059
浙江百达精工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议为有效决议。
（二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体
监事发出。
（三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。
（四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
（五）本次会议由潘世斌先生主持。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 关于计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公
司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合
规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营
成果。监事会同意该事项。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2024-060）。
（二） 关于《2024 年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的各项规定，2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第三季度的经营
状况、成果和财务状况。公司 2024 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面
没有异议。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工 2024 年第三季度报告》（公告编号：
（三） 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售条件成就的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期
即将届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股
权激励管理办法》、《浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》
与《浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为
除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。同意公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限
制性股票解除限售暨股份上市公告，对上述 38 名激励对象所获授的 78.9 万股限
制性股票进行解除限售。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-062）。
（四） 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。
监事会认为：公司基于员工主动离职，对已授予但尚未解锁限制性股票进行
回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，同意公司关于
回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案。
具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于回购注销部分已授予但尚未解锁限
制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
