证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-074
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
通知于 2024 年 10 月 15 日通过电话、微信及书面方式发出。会议于 2024 年 10
月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的
《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事审议，一致同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事
长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对该事项出具了核查意见。
三、备查文件
闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
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