股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-054
恒通物流股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024
年10月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年10月18日以书
面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其
中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事
长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度实现
归属于上市公司股东的净利润为人民币98,654,548.12元。经董事会决议，公司
数分配利润，本次利润分配方案如下：
月30日公司总股本714,187,046股，扣除回购股份8,364,853股后，总股本
配权，有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年前三季度利润分配股权
登记日数据为准。
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告》
（公告编号：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提
高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经董事会审慎研究，决定
注销控股子公司华恒能源有限公司。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于注销控股子公司的公告》
（公告编号：2024-057）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议
《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《恒通物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
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