证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会
议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日
以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体
董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士
代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女
士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年三季度报告》（公告编号：2024-112）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》
理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 制 度 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司根据业务发展的需要，拟对公司经营范围进行修改并对《公司章程》相
应条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工
商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-113）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2024年11月12日在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会，审
议表决本次董事会会议相关事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-114）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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