证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-088
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作
出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于部分募投项目暂缓实施的议案》。
监事会认为：公司本次暂缓实施部分募投项目符合公司的经营实际，有利于
募集资金的有效利用，履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于部分募投项目暂缓实施的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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