证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2024-037
上海神开石油化工装备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
四次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议
于 2024 年 10 月 24 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结
合通讯表决形式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名(其中独立董事
张冠军以通讯方式出席会议)。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:
一、全体董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024 年第三
季度报告》。
公司《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、全体董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选非
独立董事的议案》。
为确保公司董事会顺利运作,经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司
提名推荐,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意补选蔡玉霞女士为
公司第五届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员,任期自股东大会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满日止。
上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
上述议案具体内容详见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》
《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会。
三、全体董事以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详
见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会