证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-063
江苏通润装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六
次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日
以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第三季度报告》。
（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陆川、周承军对本议案
回避表决，表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员事前审议通过。
国浩律师（上海）事务所就本事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
告》。
三、备查文件
（一）第八届董事会第十六次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
（三）第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
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