证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-067
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第四届监事会第五次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会
议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披
露的《2024 年三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
监事会审核后认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负
责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资
金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、
深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投
项目延期事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网上
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会
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