证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-062
华纬科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2024
年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、陈文晓先生、董舟江先生、王丽
女士，共 5 位董事以通讯表决方式出席）。
董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事
童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规
章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年第
三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2024 年第三季度报告》，
《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经
营的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。
延期的议案》
同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况
下，根据募投项目实施进度，对“新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技
改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”进行延期。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-064）、《平安证券股份有限
公司关于华纬科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
期的核查意见。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
