证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-027
林海股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公
司全体董事。
（三）会议时间：2024 年 10 月 24 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
一、林海股份有限公司 2024 年第三季度报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过；具体内
容 请 详 见 2024 年 10 月 26 日 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（WWW.SSE.COM.CN）。
二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案；
根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日
存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币 200 万元，调整为最高不超
过人民币 3000 万元，期限为 2024 年至 2026 年；其它服务业务和金额不变。
关联董事常康忠、李升高、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避，独立
董事进行表决；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案已经公司独立董事 2024 年度第三次会议审议通过并发表独立意见，
具体内容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》公司 2024－028 公告及上海
证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于调整董事会独立董事薪酬的议案；
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公
司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发
展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，公司董事会薪酬与考核委员
会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6
万元人民币（含税）。
关联董事丁宝山、张增华、邓钊回避表决，其他董事进行表决；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过并发
表意见，具体内容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》公司 2024－029 公
告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
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