证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-099
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 22 日以邮件、电话方式发出通
知。会议于 2024 年 10 月 25 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼
会议室以现场方式召开。
议。
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相 关规定和
《公司章程》等相关要求，公司编制了《2024 年三季度报告》。
公司董事会认为：公司《2024 年三季度报告》的编制程序、内容、格式符合
相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》
（2024-
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2024 年 9 月 30 日可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试，2024 年前三季度公司计提各项资产减值准备合计 15,013,361.74
元。
公司董事会认为：公司 2024 年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计
准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司 2024 年三季度财务报表
因此将能够更加公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值以
及 2024 年前三季度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资
产减值准备有关事项。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度计
提资产减值准备的公告》（2024-102）。
三、备查文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日
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