证券代码:300898 证券简称:熊猫乳品 公告编号:2024-048
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第四届监事会第七次会议
于 2024 年 10 月 24 日(星期四)在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制的《2024 年第三季度报告》,其审议、表
决程序符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《2024 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
监事会