证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-084
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中
独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事
长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
三、备查文件
议决议》。
特此公告。
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