彤程新材: 彤程新材第三届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票代码：603650 股票简称：彤程新材编号：2024-084
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于 2024 年 10
月 24 日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于
监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事
会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律法规、规范性文件
的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024 年第三季度报
告》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
整回购价格的议案》
监事会认为：本次回购注销本次激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项
符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营
业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购
注销该部分限制性股票，并同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。具
体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性
股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司监事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信