证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-058
昆山佰奥智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开，公司于
事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以通讯方式出席会议。
会议。
司法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件《公司章程》及深圳证券交易所关于季度报告编制的相关要求，编制
了《2024 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年
第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季
度报告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）
因日常生产经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于 2022 年 9 月 1 日
签署了《借款协议书》，向其借款合计 300 万元人民币。
为支持公司经营发展，肖朝蓬先生豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所
享有的 300 万元债权及对应利息。
该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得债务豁免
暨关联交易的公告》。
本议案经第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事肖
朝蓬先生回避表决。本议案获得通过。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映
公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合
并范围内子公司对 2024 年三季度的各类资产进行了减值测试，计提及转回减值
准备。
该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年三季
度计提及转回减值准备的公告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
议；
议。
特此公告。
昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
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